Descripteurs
> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (53)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23991 (24/02/2022)
[article]
Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich [texte imprimé] . - Le Monde éditions, 2022 . - p.20-21.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Alerte sur les escroqueries aux bitcoins / Damien Leloup / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23606 (01/12/2020)
[article]
Titre : Alerte sur les escroqueries aux bitcoins Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Leloup, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23606 (01/12/2020)Descripteurs : criminalité économique / vol : criminalité Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Alerte sur les escroqueries aux bitcoins [texte imprimé] / Damien Leloup, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.22-23.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23606 (01/12/2020)
Descripteurs : criminalité économique / vol : criminalité Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23547 (23/09/2020)
[article]
Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Argent sale : les grandes banques ferment les yeux [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano . - Le Monde éditions, 2020 . - p.19.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes L'art de jouer avec le droit / Paule-Emilie Ruy in Sciences Ouest, 386 (03/2021)
[article]
Titre : L'art de jouer avec le droit Type de document : texte imprimé Auteurs : Paule-Emilie Ruy, Auteur Année : 2021 Article : p. 3
in Sciences Ouest > 386 (03/2021)Descripteurs : corruption / criminalité économique / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Résumé : Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux. Nature du document : documentaire [article] L'art de jouer avec le droit [texte imprimé] / Paule-Emilie Ruy, Auteur . - 2021 . - p. 3.
in Sciences Ouest > 386 (03/2021)
Descripteurs : corruption / criminalité économique / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Résumé : Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux. Nature du document : documentaire Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 053397 Disponible Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées / Bernadette Arnaud / Sciences et avenir (2020) in Sciences et avenir (1949), 884 (10/2020)
[article]
Titre : Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernadette Arnaud, Auteur Editeur : Sciences et avenir, 2020 Article : p.54-56 Langues : Français (fre)
in Sciences et avenir (1949) > 884 (10/2020)Descripteurs : criminalité économique / oeuvre artistique / police / vol : criminalité Résumé : Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la législation française. Encadré : le trafic d'oeuvres issues des pays en guerre. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage [article] Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées [texte imprimé] / Bernadette Arnaud, Auteur . - Sciences et avenir, 2020 . - p.54-56.
Langues : Français (fre)
in Sciences et avenir (1949) > 884 (10/2020)
Descripteurs : criminalité économique / oeuvre artistique / police / vol : criminalité Résumé : Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la législation française. Encadré : le trafic d'oeuvres issues des pays en guerre. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 052613 Disponible Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé / Brice Pedroletti / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23958 (16/01/2022)
[article]
Titre : Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Brice Pedroletti, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.18-19 Note générale : Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23958 (16/01/2022)Descripteurs : Cambodge / Chine / criminalité économique Résumé : Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long de la nouvelle route de la soie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé [texte imprimé] / Brice Pedroletti, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.18-19.
Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23958 (16/01/2022)
Descripteurs : Cambodge / Chine / criminalité économique Résumé : Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long de la nouvelle route de la soie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! / Catherine Abou El Khair / Alternatives économiques (2023) in Alternatives économiques (Quétigny), 436-437 (07/2023)
[article]
Titre : Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Abou El Khair Editeur : Alternatives économiques, 2023 Article : p.58-59
in Alternatives économiques (Quétigny) > 436-437 (07/2023)Descripteurs : criminalité économique / politique économique / transferts sociaux Résumé : Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux des prestations sociales, les réactions des syndicats. Encadré : la fraude fiscale écrase la fraude sociale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! [texte imprimé] / Catherine Abou El Khair . - Alternatives économiques, 2023 . - p.58-59.
in Alternatives économiques (Quétigny) > 436-437 (07/2023)
Descripteurs : criminalité économique / politique économique / transferts sociaux Résumé : Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux des prestations sociales, les réactions des syndicats. Encadré : la fraude fiscale écrase la fraude sociale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056350 Disponible Chine. On m'a volé mon visage / Wang Chang / Courrier international (2023) in Courrier international (Paris. 1990), 1722 (02/11/2023)
[article]
Titre : Chine. On m'a volé mon visage Type de document : texte imprimé Auteurs : Wang Chang Editeur : Courrier international, 2023 Article : p.28-29
in Courrier international (Paris. 1990) > 1722 (02/11/2023)Descripteurs : Chine / criminalité économique / intelligence artificielle Résumé : Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglementation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Chine. On m'a volé mon visage [texte imprimé] / Wang Chang . - Courrier international, 2023 . - p.28-29.
in Courrier international (Paris. 1990) > 1722 (02/11/2023)
Descripteurs : Chine / criminalité économique / intelligence artificielle Résumé : Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglementation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056451 Disponible Chômage partiel : les chiffres de la fraude / Simon Piel / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23817 (05/08/2021)
[article]
Titre : Chômage partiel : les chiffres de la fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.8
in Le Monde (Paris. 1944) > 23817 (05/08/2021)Descripteurs : chômage partiel / criminalité économique Mots-clés : pandémie de Covid-19 Résumé : Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parquet de Paris de la fraude massive ; le nombre de demandes frauduleuses référencées ; les similitudes des demandes constatées par les agences de paiement ; la nécessité d'une coopération internationale ; le procédé employé par certains fraudeurs ; le cas de Dan-J arrêté le 16 juin 2021, ses révélations sur le montant de la fraude et le blanchiment. Le dispositif de chômage partiel mis en place depuis avril 2020 : le coût des aides publiques en 2020 ; le nombre de salariés concernés ; les différentes modifications intervenues ; les secteurs protégés jusqu'au 1er septembre 2021 ; les abus soulignés dans le rapport de la Cour des comptes ; le rappel des magistrats sur le manque de prise en considération des risques liés à l'usurpation d'identité. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Chômage partiel : les chiffres de la fraude [texte imprimé] / Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.8.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23817 (05/08/2021)
Descripteurs : chômage partiel / criminalité économique Mots-clés : pandémie de Covid-19 Résumé : Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parquet de Paris de la fraude massive ; le nombre de demandes frauduleuses référencées ; les similitudes des demandes constatées par les agences de paiement ; la nécessité d'une coopération internationale ; le procédé employé par certains fraudeurs ; le cas de Dan-J arrêté le 16 juin 2021, ses révélations sur le montant de la fraude et le blanchiment. Le dispositif de chômage partiel mis en place depuis avril 2020 : le coût des aides publiques en 2020 ; le nombre de salariés concernés ; les différentes modifications intervenues ; les secteurs protégés jusqu'au 1er septembre 2021 ; les abus soulignés dans le rapport de la Cour des comptes ; le rappel des magistrats sur le manque de prise en considération des risques liés à l'usurpation d'identité. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La chute d'une "girl boss" / Corine Lesnes / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23936 (22/12/2021)
[article]
Titre : La chute d'une "girl boss" Type de document : texte imprimé Auteurs : Corine Lesnes, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.16
in Le Monde (Paris. 1944) > 23936 (22/12/2021)Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / industrie pharmaceutique Résumé : Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d'avoir escroqué investisseurs et patients ; la défense d'Elizabeth Holmes, qui prétend avoir agi sous l'influence de son compagnon et associé Sunny Balwani. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La chute d'une "girl boss" [texte imprimé] / Corine Lesnes, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.16.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23936 (22/12/2021)
Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / industrie pharmaceutique Résumé : Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d'avoir escroqué investisseurs et patients ; la défense d'Elizabeth Holmes, qui prétend avoir agi sous l'influence de son compagnon et associé Sunny Balwani. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Criminalité organisée / Thomas Saintourens / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23879 (16/10/2021)
[article]
Titre : Criminalité organisée Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.14-15 Note générale : Carte, statistiques.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23879 (16/10/2021)Descripteurs : criminalité économique / économie souterraine Mots-clés : industrie du tabac Résumé : Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons de ce développement ; la question de la composition de ces cigarettes ; le fonctionnement des réseaux de trafiquants ; l'ampleur de cette consommation illicite ; les enquêtes en cours ; l'exploitation de jeunes migrants ; la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Encadré : le point sur le marché parallèle du tabac à chicha. Retour sur le procès d'une équipe internationale de trafiquants. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Criminalité organisée [texte imprimé] / Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.14-15.
Carte, statistiques.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23879 (16/10/2021)
Descripteurs : criminalité économique / économie souterraine Mots-clés : industrie du tabac Résumé : Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons de ce développement ; la question de la composition de ces cigarettes ; le fonctionnement des réseaux de trafiquants ; l'ampleur de cette consommation illicite ; les enquêtes en cours ; l'exploitation de jeunes migrants ; la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Encadré : le point sur le marché parallèle du tabac à chicha. Retour sur le procès d'une équipe internationale de trafiquants. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment / Abel Mestre / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment Type de document : texte imprimé Auteurs : Abel Mestre ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers types d'infractions ; la question de la gestion des cryptoactifs ; la procédure de la vente d'actifs numériques ; le rôle des plates-formes et des cryptomonnaies ; le contenu de la première saisie de jetons non fongibles (NFT). Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment [texte imprimé] / Abel Mestre ; Thomas Saintourens . - Le Monde éditions, 2023 . - p.14.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers types d'infractions ; la question de la gestion des cryptoactifs ; la procédure de la vente d'actifs numériques ; le rôle des plates-formes et des cryptomonnaies ; le contenu de la première saisie de jetons non fongibles (NFT). Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux / Liza Fabbian / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24062 (18/05/2022)
[article]
Titre : Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Liza Fabbian, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24062 (18/05/2022)Descripteurs : criminalité économique / Nigeria Mots-clés : raffinerie de pétrole Résumé : Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux [texte imprimé] / Liza Fabbian, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.14.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24062 (18/05/2022)
Descripteurs : criminalité économique / Nigeria Mots-clés : raffinerie de pétrole Résumé : Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La délinquance financière," tout le monde s'en fiche" / Jean-Baptiste Jacquin / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23834 (25/08/2021)
[article]
Titre : La délinquance financière," tout le monde s'en fiche" Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.10-11
in Le Monde (Paris. 1944) > 23834 (25/08/2021)Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de loi concernant la limitation de la durée des enquêtes préliminaires. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La délinquance financière," tout le monde s'en fiche" [texte imprimé] / Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.10-11.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23834 (25/08/2021)
Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de loi concernant la limitation de la durée des enquêtes préliminaires. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Esquive les arnaques sur Insta / Juliette Sausse / Bayard Presse (2022) in Phosphore (Paris), 528 (15/03/2022)
[article]
Titre : Esquive les arnaques sur Insta Type de document : texte imprimé Auteurs : Juliette Sausse, Auteur Editeur : Bayard Presse, 2022 Article : p.22-27
in Phosphore (Paris) > 528 (15/03/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : Instagram influenceur (réseaux sociaux) Résumé : Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à propos de la multiplication de ces arnaques, sur ce que prévoit la loi et sur les risques encourus. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Esquive les arnaques sur Insta [texte imprimé] / Juliette Sausse, Auteur . - Bayard Presse, 2022 . - p.22-27.
in Phosphore (Paris) > 528 (15/03/2022)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : Instagram influenceur (réseaux sociaux) Résumé : Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à propos de la multiplication de ces arnaques, sur ce que prévoit la loi et sur les risques encourus. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (2)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 054635 Disponible archives Documentaire PER Périodique 054801 Disponible Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes / Piotr Smolar / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24275 (21/01/2023)
[article]
Titre : Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Piotr Smolar Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.2
in Le Monde (Paris. 1944) > 24275 (21/01/2023)Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / politique judiciaire / Russie Mots-clés : conflit russo-ukrainien (2013-) Résumé : Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ; leurs moyens de lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ; les listes et les objectifs des sanctions ; des exemples de saisies ; les personnes visées par les enquêtes ; le renforcement de la coopération internationale ; la question de l'efficacité des sanctions ; la gestion des sources et des informateurs. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes [texte imprimé] / Piotr Smolar . - Le Monde éditions, 2023 . - p.2.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24275 (21/01/2023)
Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / politique judiciaire / Russie Mots-clés : conflit russo-ukrainien (2013-) Résumé : Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ; leurs moyens de lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ; les listes et les objectifs des sanctions ; des exemples de saisies ; les personnes visées par les enquêtes ; le renforcement de la coopération internationale ; la question de l'efficacité des sanctions ; la gestion des sources et des informateurs. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La face sombre de l'économie de marché / Alternatives économiques (2021) in Alternatives économiques (Quétigny), 417 (11/2021)
[article]
Titre : La face sombre de l'économie de marché Type de document : texte imprimé Editeur : Alternatives économiques, 2021 Article : p.22-36
in Alternatives économiques (Quétigny) > 417 (11/2021)Descripteurs : criminalité économique / marché : économie Résumé : Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les Etats et les entreprises. Le fonctionnement des échanges sur le dark web. La question de la corruption. Le poids des paradis fiscaux. Point de vue sur l'absence de stratégie européenne dans la guerre économique mondiale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] La face sombre de l'économie de marché [texte imprimé] . - Alternatives économiques, 2021 . - p.22-36.
in Alternatives économiques (Quétigny) > 417 (11/2021)
Descripteurs : criminalité économique / marché : économie Résumé : Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les Etats et les entreprises. Le fonctionnement des échanges sur le dark web. La question de la corruption. Le poids des paradis fiscaux. Point de vue sur l'absence de stratégie européenne dans la guerre économique mondiale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 054251 Disponible Faillites d'entreprises : la lanceuse d'alerte et les milliards disparus / Gérard Davet / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24301 (21/02/2023)
[article]
Titre : Faillites d'entreprises : la lanceuse d'alerte et les milliards disparus Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet ; Fabrice Lhomme Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.6-7
in Le Monde (Paris. 1944) > 24301 (21/02/2023)Descripteurs : cessation d'entreprise / criminalité économique / salaire Mots-clés : assurance (garantie et protection) Résumé : Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement judiciaire ; le fonctionnement de l'AGS et les missions des mandataires judiciaires au sein de l'agence ; les volumes financiers en jeu ; les soupçons de malversations, corruption et de détournements d'argent ; le rôle du Medef dans la gestion de l'AGS ; les plaintes déposées contre des anciens responsables et employé de l'AGS ; les attaques personnelles et les menaces contre Houria Aouimeur ; les mesures mises en place par Houria Aouimeur pour lutter contre la corruption de mandataires judiciaires ; les audits menés sur le travail de la direction générale ; la procédure de licenciement à l'encontre de Houria Aouimeur ; son dépôt de plainte pour harcèlement. Les pratiques des mandataires judiciaires en question : une profession méconnue ; leurs missions et rémunération ; des rapports parlementaires et gouvernementaux sur la profession ; la corruption au sein de la profession. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Faillites d'entreprises : la lanceuse d'alerte et les milliards disparus [texte imprimé] / Gérard Davet ; Fabrice Lhomme . - Le Monde éditions, 2023 . - p.6-7.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24301 (21/02/2023)
Descripteurs : cessation d'entreprise / criminalité économique / salaire Mots-clés : assurance (garantie et protection) Résumé : Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement judiciaire ; le fonctionnement de l'AGS et les missions des mandataires judiciaires au sein de l'agence ; les volumes financiers en jeu ; les soupçons de malversations, corruption et de détournements d'argent ; le rôle du Medef dans la gestion de l'AGS ; les plaintes déposées contre des anciens responsables et employé de l'AGS ; les attaques personnelles et les menaces contre Houria Aouimeur ; les mesures mises en place par Houria Aouimeur pour lutter contre la corruption de mandataires judiciaires ; les audits menés sur le travail de la direction générale ; la procédure de licenciement à l'encontre de Houria Aouimeur ; son dépôt de plainte pour harcèlement. Les pratiques des mandataires judiciaires en question : une profession méconnue ; leurs missions et rémunération ; des rapports parlementaires et gouvernementaux sur la profession ; la corruption au sein de la profession. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Une forêt ivoirienne victime de planteurs illégaux / Youenn Gourlay / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24066 (22/05/2022)
[article]
Titre : Une forêt ivoirienne victime de planteurs illégaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.6
in Le Monde (Paris. 1944) > 24066 (22/05/2022)Descripteurs : Côte d'Ivoire / criminalité économique / culture vivrière / déboisement Résumé : Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégradées, objet de la 15e Conférence des parties contre la désertification. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Une forêt ivoirienne victime de planteurs illégaux [texte imprimé] / Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.6.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24066 (22/05/2022)
Descripteurs : Côte d'Ivoire / criminalité économique / culture vivrière / déboisement Résumé : Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégradées, objet de la 15e Conférence des parties contre la désertification. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Fraude à l'Assurance-maladie : ces escrocs en blouse blanche / Henri Seckel / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24497 (07/10/2023)
[article]
Titre : Fraude à l'Assurance-maladie : ces escrocs en blouse blanche Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri Seckel Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.14-15
in Le Monde (Paris. 1944) > 24497 (07/10/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : prestation d'assurance maladie métier de la santé Résumé : Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'escroquerie à grande échelle ; l'estimation de l'ampleur de la fraude ; les trois méthodes d'arnaque de l'Assurance-maladie ; des exemples de prestations fictives de soignants ; des cas de surfacturation des actes ; les actes inutiles ; des exemples d'escroquerie en bande organisée entre soignants et patients ; la question de la déontologie. Le point sur la lutte contre la fraude : l'évolution du système de santé ; l'augmentation des risques de fraude ; les contrôles des irrégularités ; les mesures de la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM). Encadré : le contrôle des pratiques des audioprothésistes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Fraude à l'Assurance-maladie : ces escrocs en blouse blanche [texte imprimé] / Henri Seckel . - Le Monde éditions, 2023 . - p.14-15.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24497 (07/10/2023)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : prestation d'assurance maladie métier de la santé Résumé : Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'escroquerie à grande échelle ; l'estimation de l'ampleur de la fraude ; les trois méthodes d'arnaque de l'Assurance-maladie ; des exemples de prestations fictives de soignants ; des cas de surfacturation des actes ; les actes inutiles ; des exemples d'escroquerie en bande organisée entre soignants et patients ; la question de la déontologie. Le point sur la lutte contre la fraude : l'évolution du système de santé ; l'augmentation des risques de fraude ; les contrôles des irrégularités ; les mesures de la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM). Encadré : le contrôle des pratiques des audioprothésistes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Fraude en ligne : guide anti-arnaques / Patrick Bertholet / 01net (2022) in 01net, 985 (02/11/2022)
[article]
Titre : Fraude en ligne : guide anti-arnaques Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Bertholet Editeur : 01net, 2022 Article : p.34-41
in 01net > 985 (02/11/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Dossier consacré aux fraudes sur Internet : état des lieux et programme de lutte contre les escroqueries, typologie des arnaques, conseils et sites officiel d'aide. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Fraude en ligne : guide anti-arnaques [texte imprimé] / Patrick Bertholet . - 01net, 2022 . - p.34-41.
in 01net > 985 (02/11/2022)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Dossier consacré aux fraudes sur Internet : état des lieux et programme de lutte contre les escroqueries, typologie des arnaques, conseils et sites officiel d'aide. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 055450 Disponible La fraude ne paye plus dans la Silicon Valley / Erin Griffith / Courrier international (2023) in Courrier international (Paris. 1990), 1698 (17/05/2023)
[article]
Titre : La fraude ne paye plus dans la Silicon Valley Type de document : texte imprimé Auteurs : Erin Griffith Editeur : Courrier international, 2023 Article : p.34-35
in Courrier international (Paris. 1990) > 1698 (17/05/2023)Descripteurs : création d'entreprise / criminalité économique Mots-clés : Silicon Valley Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], le point sur l'impact des soupçons de fraude qui pèsent sur certaines entreprises du secteur de la tech dans la Silicon Valley (Etats-Unis) : révélations de différentes affaires de fraude impliquant des dirigeants de start-up, impact sur le montant des investissements engagés dans ces entreprises, évolution du positionnement des professionnels du capital-risque vis-à-vis de ces entreprises, facteurs favorisant les risques de fraude dans ce type de modèle économique, manière dont les investisseurs peuvent se prémunir de ces aléas. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] La fraude ne paye plus dans la Silicon Valley [texte imprimé] / Erin Griffith . - Courrier international, 2023 . - p.34-35.
in Courrier international (Paris. 1990) > 1698 (17/05/2023)
Descripteurs : création d'entreprise / criminalité économique Mots-clés : Silicon Valley Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], le point sur l'impact des soupçons de fraude qui pèsent sur certaines entreprises du secteur de la tech dans la Silicon Valley (Etats-Unis) : révélations de différentes affaires de fraude impliquant des dirigeants de start-up, impact sur le montant des investissements engagés dans ces entreprises, évolution du positionnement des professionnels du capital-risque vis-à-vis de ces entreprises, facteurs favorisant les risques de fraude dans ce type de modèle économique, manière dont les investisseurs peuvent se prémunir de ces aléas. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056119 Disponible Les fraudes, symbole de la crise du logement / Véronique Chocron / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24568 (29/12/2023)
[article]
Titre : Les fraudes, symbole de la crise du logement Type de document : texte imprimé Auteurs : Véronique Chocron Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.10
in Le Monde (Paris. 1944) > 24568 (29/12/2023)Descripteurs : criminalité économique / logement locatif Résumé : Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal isolé, le poids des meublés de tourisme, les difficultés pour trouver un logement, l'augmentation des contrôles et des garanties, les assurances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les fraudes, symbole de la crise du logement [texte imprimé] / Véronique Chocron . - Le Monde éditions, 2023 . - p.10.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24568 (29/12/2023)
Descripteurs : criminalité économique / logement locatif Résumé : Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal isolé, le poids des meublés de tourisme, les difficultés pour trouver un logement, l'augmentation des contrôles et des garanties, les assurances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes En Haïti, l'enquête impossible sur l'assassinat du président Moïse / Nicolas Bourcier / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23955 (13/01/2022)
[article]
Titre : En Haïti, l'enquête impossible sur l'assassinat du président Moïse Type de document : texte imprimé Auteurs : Nicolas Bourcier, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.2-3 Note générale : Carte, chronologie.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23955 (13/01/2022)Descripteurs : chef d'Etat / criminalité économique / Haïti / meurtre Résumé : Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensification de la guerre des gangs ; l'analyse de Jean-Marie Théodat, géographe et connaisseur de la politique haïtienne sur la violence en Haïti ; l'hypothèse d'un complot international et de l'implication de narcotrafiquants ; la remarque de Nixon Boumba au sujet de la mafia protéiforme à Haïti ; le contexte de la réussite de JoveneL Moïse et de son élection à la présidence en 2016 ; la mainmise des gangs sur la vie quotidienne à partir de 2018 ; la déclaration du ministre de la justice Lucmane Délile en juillet 2020 après la mobilisation du G9, fédération de bandes armées de Port-au-Prince ; la question de la présence de mercenaires étrangers dès 2019 ; les préoccupations du président Jovenel Moïse au sujet des gangs armés ; le rapport établi par le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) sur le déroulement des faits ; les arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En Haïti, l'enquête impossible sur l'assassinat du président Moïse [texte imprimé] / Nicolas Bourcier, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.2-3.
Carte, chronologie.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23955 (13/01/2022)
Descripteurs : chef d'Etat / criminalité économique / Haïti / meurtre Résumé : Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensification de la guerre des gangs ; l'analyse de Jean-Marie Théodat, géographe et connaisseur de la politique haïtienne sur la violence en Haïti ; l'hypothèse d'un complot international et de l'implication de narcotrafiquants ; la remarque de Nixon Boumba au sujet de la mafia protéiforme à Haïti ; le contexte de la réussite de JoveneL Moïse et de son élection à la présidence en 2016 ; la mainmise des gangs sur la vie quotidienne à partir de 2018 ; la déclaration du ministre de la justice Lucmane Délile en juillet 2020 après la mobilisation du G9, fédération de bandes armées de Port-au-Prince ; la question de la présence de mercenaires étrangers dès 2019 ; les préoccupations du président Jovenel Moïse au sujet des gangs armés ; le rapport établi par le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) sur le déroulement des faits ; les arrestations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes En Israël, l'exil doré des escrocs du carbone / Henri Seckel / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24381 (25/05/2023)
[article]
Titre : En Israël, l'exil doré des escrocs du carbone Type de document : texte imprimé Auteurs : Henri Seckel Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22-23
in Le Monde (Paris. 1944) > 24381 (25/05/2023)Descripteurs : criminalité économique / Israël / vie sociale Résumé : Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice française (montant de la somme détournée, peine d'emprisonnement encourue) ; la réaction de juges d'instructeurs et enquêteurs français ; les lourdeurs des procédures d'extradition ; le mal du pays vécu par certains condamnés et l'ennui pour d'autres ; les problèmes rencontrés par les escrocs en fuite en Israël ; les relations entre ces fugitifs ; la poursuite d'escroqueries par certains pour subvenir à leur train de vie ; leurs points de vue sur cette affaire. Les raisons expliquant pourquoi les demandes d'extradition n'ont pas encore été exécutées, notamment le problème de la condamnation par défaut pour Israël. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En Israël, l'exil doré des escrocs du carbone [texte imprimé] / Henri Seckel . - Le Monde éditions, 2023 . - p.22-23.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24381 (25/05/2023)
Descripteurs : criminalité économique / Israël / vie sociale Résumé : Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice française (montant de la somme détournée, peine d'emprisonnement encourue) ; la réaction de juges d'instructeurs et enquêteurs français ; les lourdeurs des procédures d'extradition ; le mal du pays vécu par certains condamnés et l'ennui pour d'autres ; les problèmes rencontrés par les escrocs en fuite en Israël ; les relations entre ces fugitifs ; la poursuite d'escroqueries par certains pour subvenir à leur train de vie ; leurs points de vue sur cette affaire. Les raisons expliquant pourquoi les demandes d'extradition n'ont pas encore été exécutées, notamment le problème de la condamnation par défaut pour Israël. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes En Italie, la Mafia gagne à lusure / Thomas Saintourens / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23483 (10/07/2020)
[article]
Titre : En Italie, la Mafia gagne à lusure Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Saintourens, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.20
in Le Monde (Paris. 1944) > 23483 (10/07/2020)Descripteurs : criminalité économique / épidémie / Italie / mafia / maladie virale / prophylaxie Résumé : Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratique de l'usure pour obtenir rapidement de l'argent liquide ; l'impact de la corruption sur l'économie ; l'opération "Libera Fortezza" contre un clan mafieux ; témoignages de chefs d'entreprise victimes du racket de la Mafia. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En Italie, la Mafia gagne à lusure [texte imprimé] / Thomas Saintourens, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.20.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23483 (10/07/2020)
Descripteurs : criminalité économique / épidémie / Italie / mafia / maladie virale / prophylaxie Résumé : Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratique de l'usure pour obtenir rapidement de l'argent liquide ; l'impact de la corruption sur l'économie ; l'opération "Libera Fortezza" contre un clan mafieux ; témoignages de chefs d'entreprise victimes du racket de la Mafia. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le jackpot de l'opération "Amiral" / Anne Vidalie / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24292 (10/02/2023)
[article]
Titre : Le jackpot de l'opération "Amiral" Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Vidalie Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.18
in Le Monde (Paris. 1944) > 24292 (10/02/2023)Descripteurs : criminalité économique / Union européenne Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée) Résumé : Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération européenne, les suspects, la mise en examen. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le jackpot de l'opération "Amiral" [texte imprimé] / Anne Vidalie . - Le Monde éditions, 2023 . - p.18.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24292 (10/02/2023)
Descripteurs : criminalité économique / Union européenne Mots-clés : TVA (taxe à la valeur ajoutée) Résumé : Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération européenne, les suspects, la mise en examen. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Jeux de hasard : au casino, la ruse est de mise / Alexane Roupioz / Excelsior publications (2022) in Science & vie junior. Dossier hors série, 156 (11/2022)
[article]
Titre : Jeux de hasard : au casino, la ruse est de mise Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexane Roupioz Editeur : Excelsior publications, 2022 Article : p.38-43
in Science & vie junior. Dossier hors série > 156 (11/2022)Descripteurs : criminalité économique / jeu de hasard Mots-clés : jeu d'argent Résumé : Les techniques de triche au casino. Encadré : la technique du comptage au black jack ; la roulette anglaise et le coup du Savannah. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Jeux de hasard : au casino, la ruse est de mise [texte imprimé] / Alexane Roupioz . - Excelsior publications, 2022 . - p.38-43.
in Science & vie junior. Dossier hors série > 156 (11/2022)
Descripteurs : criminalité économique / jeu de hasard Mots-clés : jeu d'argent Résumé : Les techniques de triche au casino. Encadré : la technique du comptage au black jack ; la roulette anglaise et le coup du Savannah. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 055345 Disponible Joue-la comme Maradona ! / Marian Blasberg / Courrier international (2023) in Courrier international (Paris. 1990), 1717 (28/09/2023)
[article]
Titre : Joue-la comme Maradona ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Marian Blasberg Editeur : Courrier international, 2023 Article : p.56-57
in Courrier international (Paris. 1990) > 1717 (28/09/2023)Descripteurs : Argentine / criminalité économique / football Résumé : Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des rencontres ; les sommes d'argent en jeu ; la diffusion des matchs ; la vie quotidienne des joueurs ; l'origine des "potreros" ; la situation économique de l'Argentine. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Joue-la comme Maradona ! [texte imprimé] / Marian Blasberg . - Courrier international, 2023 . - p.56-57.
in Courrier international (Paris. 1990) > 1717 (28/09/2023)
Descripteurs : Argentine / criminalité économique / football Résumé : Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des rencontres ; les sommes d'argent en jeu ; la diffusion des matchs ; la vie quotidienne des joueurs ; l'origine des "potreros" ; la situation économique de l'Argentine. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056627 Disponible Les Libanais à la merci de la "mafia des générateurs" / Hélène Sallon / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23990 (23/02/2022)
[article]
Titre : Les Libanais à la merci de la "mafia des générateurs" Type de document : texte imprimé Auteurs : Hélène Sallon, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.17
in Le Monde (Paris. 1944) > 23990 (23/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / énergie électrique / Liban Résumé : Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les Libanais à la merci de la "mafia des générateurs" [texte imprimé] / Hélène Sallon, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23990 (23/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / énergie électrique / Liban Résumé : Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24424 (14/07/2023)
[article]
Titre : Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22
in Le Monde (Paris. 1944) > 24424 (14/07/2023)Descripteurs : art antique / criminalité économique Mots-clés : Louvre (Paris) Résumé : Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution des pièces, l'étude des provenances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2023 . - p.22.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24424 (14/07/2023)
Descripteurs : art antique / criminalité économique Mots-clés : Louvre (Paris) Résumé : Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution des pièces, l'étude des provenances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23337 (21/01/2020)
[article]
Titre : "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.8-11 Note générale : Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23337 (21/01/2020)Descripteurs : Angola / criminalité économique / Portugal Résumé : Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire africaine Isabel dos Santos, fille de lancien président de lAngola, et de son mari, Sindika Dokolo. Les soupçons de détournement dargent public ; la transmission de documents compromettants par le biais dune plateforme dalerte ; sa cavale suite à louverture denquêtes ; son parcours et son ascension dans le monde des affaires ; les stratagèmes et les montages financiers pour détourner largent public. Lambiguïté de la lutte anticorruption menée par le président angolais Joao Lourenço. Reportage consacré au détournement de fonds organisé sous couvert de "projet immobilier" sur la plage Areia Branca de Luanda et lexpulsion des habitants de la zone. Le point sur les investissements dIsabel dos Santos au Portugal et la complaisance des gouvernements successifs portugais à légard de ses affaires. Récit des contrats et des tractations ayant permis à Isabel dos Santos de parvenir à la tête de la société pétrolière publique angolaise Sonangol et den détourner des millions. Le point sur les montages ayant permis le détournement de fonds laccaparement des diamants des mines angolaises par le couple dos Santos-Dokolo. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola [texte imprimé] . - Le Monde éditions, 2020 . - p.8-11.
Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23337 (21/01/2020)
Descripteurs : Angola / criminalité économique / Portugal Résumé : Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire africaine Isabel dos Santos, fille de lancien président de lAngola, et de son mari, Sindika Dokolo. Les soupçons de détournement dargent public ; la transmission de documents compromettants par le biais dune plateforme dalerte ; sa cavale suite à louverture denquêtes ; son parcours et son ascension dans le monde des affaires ; les stratagèmes et les montages financiers pour détourner largent public. Lambiguïté de la lutte anticorruption menée par le président angolais Joao Lourenço. Reportage consacré au détournement de fonds organisé sous couvert de "projet immobilier" sur la plage Areia Branca de Luanda et lexpulsion des habitants de la zone. Le point sur les investissements dIsabel dos Santos au Portugal et la complaisance des gouvernements successifs portugais à légard de ses affaires. Récit des contrats et des tractations ayant permis à Isabel dos Santos de parvenir à la tête de la société pétrolière publique angolaise Sonangol et den détourner des millions. Le point sur les montages ayant permis le détournement de fonds laccaparement des diamants des mines angolaises par le couple dos Santos-Dokolo. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt / Simon Romero / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1739 (29/02/2024)
[article]
Titre : Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Romero ; Emiliano Rodriguez Mega Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.22-23
in Courrier international (Paris. 1990) > 1739 (29/02/2024)Descripteurs : criminalité économique / déboisement / Mexique Mots-clés : avocat (fruit) Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruction de la forêt par des hommes armés en 2022 ; le profil des personnes impliquées dans la déforestation illégale des terres ; la consommation d'avocats aux Etats-Unis ; le problème des conséquences de la demande américaine en avocats, au Mexique, revendiqué par les défenseurs des droits humains ; l'attitude des Etats-Unis face à l'appel des responsables de l'environnement dénoncée par l'organisation Climate Rights International ; les précisions apportées par le distributeur d'avocats "Fresh Del Monte" ; les explications de Jeff Miller auteur d'une histoire mondiale de l'avocat sur l'impact environnemental des avocatiers ; l'impact de la production industrielle des avocats au Mexique ; le problème de la corruption ; les difficultés rencontrées par les militants locaux contre la déforestation ; l'effet de la mobilisation des habitants de Patuan. Carte de l'Etat du Michoacan. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt [texte imprimé] / Simon Romero ; Emiliano Rodriguez Mega . - Courrier international, 2024 . - p.22-23.
in Courrier international (Paris. 1990) > 1739 (29/02/2024)
Descripteurs : criminalité économique / déboisement / Mexique Mots-clés : avocat (fruit) Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruction de la forêt par des hommes armés en 2022 ; le profil des personnes impliquées dans la déforestation illégale des terres ; la consommation d'avocats aux Etats-Unis ; le problème des conséquences de la demande américaine en avocats, au Mexique, revendiqué par les défenseurs des droits humains ; l'attitude des Etats-Unis face à l'appel des responsables de l'environnement dénoncée par l'organisation Climate Rights International ; les précisions apportées par le distributeur d'avocats "Fresh Del Monte" ; les explications de Jeff Miller auteur d'une histoire mondiale de l'avocat sur l'impact environnemental des avocatiers ; l'impact de la production industrielle des avocats au Mexique ; le problème de la corruption ; les difficultés rencontrées par les militants locaux contre la déforestation ; l'effet de la mobilisation des habitants de Patuan. Carte de l'Etat du Michoacan. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 057095 Disponible A Monaco, l'ombre du corbeau / Gérard Davet / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24013 (22/03/2022)
[article]
Titre : A Monaco, l'ombre du corbeau Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.26-27
in Le Monde (Paris. 1944) > 24013 (22/03/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journal "Le Monde" par une source anonyme ; la mise en cause de quatre hommes, proches du prince Albert II ; la rumeur d'un prélèvement d'argent sur les opérations immobilières à Monaco ; l'importance des chantiers de construction en cours dans la Principauté ; la présentation des trois grands groupes de constructeurs et de promoteurs immobiliers ; la création d'une chaîne YouTube anonyme et d'un site Web, "Les Dossiers du Rocher" sur lesquels est dénoncée la corruption du "Club des 4" ; la mise en ligne d'autres sites relais dans plusieurs pays européens ; l'invention de journalistes fictifs pour solliciter de vrais reporters ; la prudence de la presse locale ; les échanges de courriels entre les quatre hommes attestant de leur entente dans la répartition des nominations en Principauté ; la circulation de documents bancaires douteux ; la défense des quatre hommes ciblés par le "corbeau" ; une demande d'entraide judiciaire par le secrétaire d'Etat à la justice ; les dossiers confidentiels traités pour le prince Albert II ; le soutien de ce dernier à ses proches incriminés ; l'échec des policiers monégasques à trouver le concepteur du site "Les Dossiers du Rocher" ; les poursuites judiciaires en cours contre le "corbeau" ; les soupçons portés sur un promoteur et constructeur immobilier ; l'erreur de publication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la mise en examen de Didier Linotte, président du Tribunal suprême monégasque ; les suites de la rumeur persistante. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] A Monaco, l'ombre du corbeau [texte imprimé] / Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.26-27.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24013 (22/03/2022)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journal "Le Monde" par une source anonyme ; la mise en cause de quatre hommes, proches du prince Albert II ; la rumeur d'un prélèvement d'argent sur les opérations immobilières à Monaco ; l'importance des chantiers de construction en cours dans la Principauté ; la présentation des trois grands groupes de constructeurs et de promoteurs immobiliers ; la création d'une chaîne YouTube anonyme et d'un site Web, "Les Dossiers du Rocher" sur lesquels est dénoncée la corruption du "Club des 4" ; la mise en ligne d'autres sites relais dans plusieurs pays européens ; l'invention de journalistes fictifs pour solliciter de vrais reporters ; la prudence de la presse locale ; les échanges de courriels entre les quatre hommes attestant de leur entente dans la répartition des nominations en Principauté ; la circulation de documents bancaires douteux ; la défense des quatre hommes ciblés par le "corbeau" ; une demande d'entraide judiciaire par le secrétaire d'Etat à la justice ; les dossiers confidentiels traités pour le prince Albert II ; le soutien de ce dernier à ses proches incriminés ; l'échec des policiers monégasques à trouver le concepteur du site "Les Dossiers du Rocher" ; les poursuites judiciaires en cours contre le "corbeau" ; les soupçons portés sur un promoteur et constructeur immobilier ; l'erreur de publication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la mise en examen de Didier Linotte, président du Tribunal suprême monégasque ; les suites de la rumeur persistante. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La nouvelle vie des butins criminels confisqués / Abel Mestre / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : La nouvelle vie des butins criminels confisqués Type de document : texte imprimé Auteurs : Abel Mestre ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.13
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : agence publique Résumé : Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditions de la procédure ; l'essor de l'agence ; la valeur des biens saisis ; la distinction entre la saisie et la confiscation ; les différents types d'infractions ; les inégalités territoriales ; les écueils des procédures. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La nouvelle vie des butins criminels confisqués [texte imprimé] / Abel Mestre ; Thomas Saintourens . - Le Monde éditions, 2023 . - p.13.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : agence publique Résumé : Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditions de la procédure ; l'essor de l'agence ; la valeur des biens saisis ; la distinction entre la saisie et la confiscation ; les différents types d'infractions ; les inégalités territoriales ; les écueils des procédures. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos / Marion Douet / Le Monde éditions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24585 (18/01/2024)
[article]
Titre : L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos Type de document : texte imprimé Auteurs : Marion Douet Editeur : Le Monde éditions, 2024 Article : p.18
in Le Monde (Paris. 1944) > 24585 (18/01/2024)Descripteurs : criminalité économique / Ouganda Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révélation de l'escroquerie en 2017 ; les précisions de l'avocat Augustine Cbilil Idoot sur la vulnérabilité des Ougandais ; le point de vue du créateur du site FraudWatchAI ; le problème de l'absence de cadre légal pour les cryptomonnaies dans les pays d'Afrique ; l'arnaque des fausses structures d'investissement en Afrique ; le cycle des arnaques lié au marché des cryptomonnaies ; les perspectives de développement des cryptomonnaies en Ouganda. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos [texte imprimé] / Marion Douet . - Le Monde éditions, 2024 . - p.18.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24585 (18/01/2024)
Descripteurs : criminalité économique / Ouganda Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révélation de l'escroquerie en 2017 ; les précisions de l'avocat Augustine Cbilil Idoot sur la vulnérabilité des Ougandais ; le point de vue du créateur du site FraudWatchAI ; le problème de l'absence de cadre légal pour les cryptomonnaies dans les pays d'Afrique ; l'arnaque des fausses structures d'investissement en Afrique ; le cycle des arnaques lié au marché des cryptomonnaies ; les perspectives de développement des cryptomonnaies en Ouganda. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar / Laurence Caramel / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23625 (23/12/2020)
[article]
Titre : Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar Type de document : texte imprimé Auteurs : Laurence Caramel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.20
in Le Monde (Paris. 1944) > 23625 (23/12/2020)Descripteurs : criminalité économique / France / Madagascar / monopole Résumé : Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un circuit qui verrouille un marché lucratif ; la création d'une société offshore mauricienne où passent les transactions. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar [texte imprimé] / Laurence Caramel, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.20.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23625 (23/12/2020)
Descripteurs : criminalité économique / France / Madagascar / monopole Résumé : Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un circuit qui verrouille un marché lucratif ; la création d'une société offshore mauricienne où passent les transactions. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le pillage, fléau du marché des antiquités / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24193 (18/10/2022)
[article]
Titre : Le pillage, fléau du marché des antiquités Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.22
in Le Monde (Paris. 1944) > 24193 (18/10/2022)Descripteurs : art antique / criminalité économique Résumé : Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié au blanchiment d'argent, à la corruption et au terrorisme ; les gains engendrés par l'organisation Etat islamique ; les zones de conflit comme zones de pillage ; l'exemple de la Libye ; le parcours des objets du trafic ; le renforcement de l'arsenal législatif ; le manque de moyens humains dans les pays sources et destinataires des objets ; la problématique de la sécurisation du domaine maritime français ; la nécessité d'une collaboration transfrontalière policière et judiciaire ; le travail en cours de la Commission européenne ; le silence des acteurs du marché de l'art ; le point sur la convention Unidroit de 1995. Les provenances de la collection Al Thani en question : la provenance et l'authenticité douteuses de pièces archéologiques acquises par le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, cousin de l'émir du Qatar ; l'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) ; le soupçon de fouilles clandestines d'un temple hittite en Syrie ; les points de vue des experts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le pillage, fléau du marché des antiquités [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2022 . - p.22.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24193 (18/10/2022)
Descripteurs : art antique / criminalité économique Résumé : Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié au blanchiment d'argent, à la corruption et au terrorisme ; les gains engendrés par l'organisation Etat islamique ; les zones de conflit comme zones de pillage ; l'exemple de la Libye ; le parcours des objets du trafic ; le renforcement de l'arsenal législatif ; le manque de moyens humains dans les pays sources et destinataires des objets ; la problématique de la sécurisation du domaine maritime français ; la nécessité d'une collaboration transfrontalière policière et judiciaire ; le travail en cours de la Commission européenne ; le silence des acteurs du marché de l'art ; le point sur la convention Unidroit de 1995. Les provenances de la collection Al Thani en question : la provenance et l'authenticité douteuses de pièces archéologiques acquises par le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, cousin de l'émir du Qatar ; l'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) ; le soupçon de fouilles clandestines d'un temple hittite en Syrie ; les points de vue des experts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Placement financier : des produits éthiques en toc / Elisa Oudin / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2023) in Que choisir ? (Paris), 620 (01/2023)
[article]
Titre : Placement financier : des produits éthiques en toc Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisa Oudin Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 Article : p.30-32
in Que choisir ? (Paris) > 620 (01/2023)Descripteurs : criminalité économique / placement financier Résumé : Le point sur les actions frauduleuses d'une société de placements financiers supposés responsables et solidaires : description des offres proposées par Asia Plantation Capital ; le témoignage d'un épargnant français sur ses motivations à investir dans ce secteur ; l'annonce de l'absence du retour sur investissements faites aux épargnants malaisiens et français ; le silence des responsables de la société et les actions judiciaires mises en place par les investisseurs ; la mise en cause de plusieurs conseillers financiers dans d'autres affaires frauduleuses. Encadré : conseils pour investir sereinement dans la reforestation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Placement financier : des produits éthiques en toc [texte imprimé] / Elisa Oudin . - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 . - p.30-32.
in Que choisir ? (Paris) > 620 (01/2023)
Descripteurs : criminalité économique / placement financier Résumé : Le point sur les actions frauduleuses d'une société de placements financiers supposés responsables et solidaires : description des offres proposées par Asia Plantation Capital ; le témoignage d'un épargnant français sur ses motivations à investir dans ce secteur ; l'annonce de l'absence du retour sur investissements faites aux épargnants malaisiens et français ; le silence des responsables de la société et les actions judiciaires mises en place par les investisseurs ; la mise en cause de plusieurs conseillers financiers dans d'autres affaires frauduleuses. Encadré : conseils pour investir sereinement dans la reforestation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 055715 Disponible Les puissants face aux juges / FGH Invest (2020) in Le 1 (Paris. 2014), 287 (11/03/2020)
[article]
Titre : Les puissants face aux juges Type de document : texte imprimé Editeur : FGH Invest, 2020 Article : p.1-6 Note générale : Bibliographie.
in Le 1 (Paris. 2014) > 287 (11/03/2020)Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice / magistrat / pouvoir judiciaire Résumé : Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn consécutive à l'affaire du Sofitel. Fable de Jean de La Fontaine "Les deux Mulets", présenté par léditeur Louis Chevaillier. Les affaires judiciaires impliquant des personnalités, en bande dessinée. Entretien avec l'avocate Eva Joly autour de la question de l'impunité des puissants et de l'inadéquation de la justice française. Le regard du journaliste Philippe Meyer sur l'inadaptation du système judiciaire aux exigences actuelles. Poster : la conquête de la justice pour son indépendance, depuis les années 70, à travers le parcours de jeunes juges d'instruction et la médiatisation des affaires judiciaires impliquant la classe politique ; approche sociologique du corps de la magistrature et les prémisses de sa démocratisation ; les transactions entre la justice et le monde de la finance aux Etats-Unis ; la politisation de la lutte anti-corruption au Brésil. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Les puissants face aux juges [texte imprimé] . - FGH Invest, 2020 . - p.1-6.
Bibliographie.
in Le 1 (Paris. 2014) > 287 (11/03/2020)
Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice / magistrat / pouvoir judiciaire Résumé : Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn consécutive à l'affaire du Sofitel. Fable de Jean de La Fontaine "Les deux Mulets", présenté par léditeur Louis Chevaillier. Les affaires judiciaires impliquant des personnalités, en bande dessinée. Entretien avec l'avocate Eva Joly autour de la question de l'impunité des puissants et de l'inadéquation de la justice française. Le regard du journaliste Philippe Meyer sur l'inadaptation du système judiciaire aux exigences actuelles. Poster : la conquête de la justice pour son indépendance, depuis les années 70, à travers le parcours de jeunes juges d'instruction et la médiatisation des affaires judiciaires impliquant la classe politique ; approche sociologique du corps de la magistrature et les prémisses de sa démocratisation ; les transactions entre la justice et le monde de la finance aux Etats-Unis ; la politisation de la lutte anti-corruption au Brésil. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 051263 Disponible En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler / Joan Tilouine / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23477 (03/07/2020)
[article]
Titre : En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler Type de document : texte imprimé Auteurs : Joan Tilouine, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.17
in Le Monde (Paris. 1944) > 23477 (03/07/2020)Descripteurs : chef d'entreprise / criminalité économique / République démocratique du Congo Résumé : Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circuits financiers offshore ; les opérations financières pour contourner les sanctions américaines ; le recours à des société-écran ; les préjudices pour le pays ; le rôle des lanceurs d'alerte pour dénoncer les opérations frauduleuses et les richesses mal acquises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler [texte imprimé] / Joan Tilouine, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23477 (03/07/2020)
Descripteurs : chef d'entreprise / criminalité économique / République démocratique du Congo Résumé : Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circuits financiers offshore ; les opérations financières pour contourner les sanctions américaines ; le recours à des société-écran ; les préjudices pour le pays ; le rôle des lanceurs d'alerte pour dénoncer les opérations frauduleuses et les richesses mal acquises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur / Elisabeth Chesnais / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2023) in Que choisir ? (Paris), 630 (12/2023)
[article]
Titre : Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisabeth Chesnais ; Régis Faller Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 Article : p.22-27
in Que choisir ? (Paris) > 630 (12/2023)Descripteurs : criminalité économique / équipement énergétique Mots-clés : restauration de bâtiment Résumé : Le point sur les nombreuses fraudes liées au dispositif d'aide à la rénovation énergétique à 1 : les témoignages sur le manque d'exigence de TotalEnergies pour ses délégataires et mandataires ; la hausse constante du nombre de plaintes de particuliers pour des travaux ou des matériaux défectueux ; la recherche par l'Etat pour la limitation des dérives du paiement des Certificats d'Economie d'Energie grâce à des évolutions réglementaires ; les stratégies des "écodélinquants" pour contourner l'évolution d'une loi jugée inefficace ; la complicité des prestataires de contrôle ; des sanctions anecdotiques au regard de l'ampleur de la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur [texte imprimé] / Elisabeth Chesnais ; Régis Faller . - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 . - p.22-27.
in Que choisir ? (Paris) > 630 (12/2023)
Descripteurs : criminalité économique / équipement énergétique Mots-clés : restauration de bâtiment Résumé : Le point sur les nombreuses fraudes liées au dispositif d'aide à la rénovation énergétique à 1 : les témoignages sur le manque d'exigence de TotalEnergies pour ses délégataires et mandataires ; la hausse constante du nombre de plaintes de particuliers pour des travaux ou des matériaux défectueux ; la recherche par l'Etat pour la limitation des dérives du paiement des Certificats d'Economie d'Energie grâce à des évolutions réglementaires ; les stratégies des "écodélinquants" pour contourner l'évolution d'une loi jugée inefficace ; la complicité des prestataires de contrôle ; des sanctions anecdotiques au regard de l'ampleur de la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056737 Disponible Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022)
[article]
Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.24-26
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.24-26.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Du rififi sous la Coupole / Béatrice Gurrey / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24004 (11/03/2022)
[article]
Titre : Du rififi sous la Coupole Type de document : texte imprimé Auteurs : Béatrice Gurrey, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.21
in Le Monde (Paris. 1944) > 24004 (11/03/2022)Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Institut de France Résumé : Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ; les enquêtes de la brigade et leurs impacts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Du rififi sous la Coupole [texte imprimé] / Béatrice Gurrey, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.21.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24004 (11/03/2022)
Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Institut de France Résumé : Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ; les enquêtes de la brigade et leurs impacts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France / Abdelhak El Idrissi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.15
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi . - Le Monde éditions, 2023 . - p.15.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Les sombres coulisses du parquet financier / Gérard Davet / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23872 (08/10/2021)
[article]
Titre : Les sombres coulisses du parquet financier Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.24-25
in Le Monde (Paris. 1944) > 23872 (08/10/2021)Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les pressions subies, les enquêtes de l'Inspection générale de la justice, le conflit avec l'exécutif, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les sombres coulisses du parquet financier [texte imprimé] / Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.24-25.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23872 (08/10/2021)
Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les pressions subies, les enquêtes de l'Inspection générale de la justice, le conflit avec l'exécutif, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" / Alexandre Kauffmann / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24569 (30/12/2023)
[article]
Titre : Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexandre Kauffmann Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.16-17
in Le Monde (Paris. 1944) > 24569 (30/12/2023)Descripteurs : criminalité économique / mensonge Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les méthodes d'infiltration des "croque-escrocs", des internautes qui traquent les impostures ; la stratégie des enquêteurs ; les compétences des fraudeurs ; un exemple de scénario d'arnaque ; la question de l'"ingénierie sociale". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" [texte imprimé] / Alexandre Kauffmann . - Le Monde éditions, 2023 . - p.16-17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24569 (30/12/2023)
Descripteurs : criminalité économique / mensonge Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les méthodes d'infiltration des "croque-escrocs", des internautes qui traquent les impostures ; la stratégie des enquêteurs ; les compétences des fraudeurs ; un exemple de scénario d'arnaque ; la question de l'"ingénierie sociale". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24123 (28/07/2022)
[article]
Titre : Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.20
in Le Monde (Paris. 1944) > 24123 (28/07/2022)Descripteurs : art antique / criminalité économique / musée Résumé : Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ; le rôle de Jean-François Charnier, directeur scientifique de l'agence France Muséums dans la sélection des oeuvres destinées à Abou Dhabi ; les manquements déontologiques signalés par Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ; les conséquences de la culture de l'évitement sur l'insuffisance des contrôles ; les commentaires de l'avocat Emmanuel Pierrat au sujet des conséquences de la croyance et de la confiance dans le milieu de l'art ; les explications du directeur de Versailles, Laurent Salomé, sur l'impact de l'instauration du Conseil des conservateurs ; le vote à bulletin secret au Musée d'Orsay défendu par la directrice de conservation Sylvie Patrie ; les précisions du président du MuCem à Marseille, Jean-François Chougnet, sur les modalités d'acquisition ; la préconisation de l'archéologue Vincent Michel en matière d'acquisition ; la doctrine de Nathalie Bondil, directrice de l'Institut du monde arabe. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2022 . - p.20.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24123 (28/07/2022)
Descripteurs : art antique / criminalité économique / musée Résumé : Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ; le rôle de Jean-François Charnier, directeur scientifique de l'agence France Muséums dans la sélection des oeuvres destinées à Abou Dhabi ; les manquements déontologiques signalés par Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ; les conséquences de la culture de l'évitement sur l'insuffisance des contrôles ; les commentaires de l'avocat Emmanuel Pierrat au sujet des conséquences de la croyance et de la confiance dans le milieu de l'art ; les explications du directeur de Versailles, Laurent Salomé, sur l'impact de l'instauration du Conseil des conservateurs ; le vote à bulletin secret au Musée d'Orsay défendu par la directrice de conservation Sylvie Patrie ; les précisions du président du MuCem à Marseille, Jean-François Chougnet, sur les modalités d'acquisition ; la préconisation de l'archéologue Vincent Michel en matière d'acquisition ; la doctrine de Nathalie Bondil, directrice de l'Institut du monde arabe. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le trafic de Coltan enrichit la guérilla / Danielo Cristancho Serrano / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1738 (22/02/2024)
[article]
Titre : Le trafic de Coltan enrichit la guérilla Type de document : texte imprimé Auteurs : Danielo Cristancho Serrano Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.20-21
in Courrier international (Paris. 1990) > 1738 (22/02/2024)Descripteurs : Colombie / criminalité économique / ressource minérale Résumé : Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisations criminelles sur ce secteur, intérêts portés par les groupes armés Forces armées de Colombie (Farc) et l'Armée de libération nationale (ELN) à ces exploitations situées dans des zones protégées, extension du trafic aux pays limitrophes, absence d'opération de répression conjointe avec le Venezuela, description du processus d'extraction et d'acheminement du Coltan, procédés illégaux utilisés par les trafiquants pour le transit du produit, destination, enjeux du trafic de ce minerai. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Le trafic de Coltan enrichit la guérilla [texte imprimé] / Danielo Cristancho Serrano . - Courrier international, 2024 . - p.20-21.
in Courrier international (Paris. 1990) > 1738 (22/02/2024)
Descripteurs : Colombie / criminalité économique / ressource minérale Résumé : Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisations criminelles sur ce secteur, intérêts portés par les groupes armés Forces armées de Colombie (Farc) et l'Armée de libération nationale (ELN) à ces exploitations situées dans des zones protégées, extension du trafic aux pays limitrophes, absence d'opération de répression conjointe avec le Venezuela, description du processus d'extraction et d'acheminement du Coltan, procédés illégaux utilisés par les trafiquants pour le transit du produit, destination, enjeux du trafic de ce minerai. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 057083 Disponible Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 / Audrey Garric / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23440 (21/05/2020)
[article]
Titre : Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Audrey Garric, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.19
in Le Monde (Paris. 1944) > 23440 (21/05/2020)Descripteurs : criminalité économique / pollution de l'air / Union européenne Résumé : Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique européen sur le fluorocarbone (EFCTC) ; le nombre de cas de fraude signalés sur la plateforme Action Line ; les résultats de l'enquête de l'association britannique Environmental Investigation Agency ; le contexte de l'augmentation du développement du marché noir et du trafic à travers l'UE ; la législation (F-Gas Regulation) mise en place par l'Union européenne depuis 2015 ; l'amendement de Kigali entré en vigueur en 2019 ; l'origine des produits et les circuits impliqués ; le problème du manque de contrôles et de sanctions ; les enjeux économiques et environnementaux du trafic de HFC ; la question du remplacement des gaz HFC par des hydrofluoroléfines (HFO) abordée par Mélanie Jourdain de l'EFCTC ; le témoignage d'un climaticien-frigoriste sur le rejet illégal des gaz HFC ; la réaction de Jean-Luc Carré, président du Syndicat national des entreprises du froid et du conditionnement de l'air au dégazage sauvage. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 [texte imprimé] / Audrey Garric, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.19.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23440 (21/05/2020)
Descripteurs : criminalité économique / pollution de l'air / Union européenne Résumé : Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique européen sur le fluorocarbone (EFCTC) ; le nombre de cas de fraude signalés sur la plateforme Action Line ; les résultats de l'enquête de l'association britannique Environmental Investigation Agency ; le contexte de l'augmentation du développement du marché noir et du trafic à travers l'UE ; la législation (F-Gas Regulation) mise en place par l'Union européenne depuis 2015 ; l'amendement de Kigali entré en vigueur en 2019 ; l'origine des produits et les circuits impliqués ; le problème du manque de contrôles et de sanctions ; les enjeux économiques et environnementaux du trafic de HFC ; la question du remplacement des gaz HFC par des hydrofluoroléfines (HFO) abordée par Mélanie Jourdain de l'EFCTC ; le témoignage d'un climaticien-frigoriste sur le rejet illégal des gaz HFC ; la réaction de Jean-Luc Carré, président du Syndicat national des entreprises du froid et du conditionnement de l'air au dégazage sauvage. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes