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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24424 (14/07/2023)
[article]
Titre : Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24424 (14/07/2023)Descripteurs : art antique / criminalité économique Mots-clés : Louvre (Paris) Résumé : Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution des pièces, l'étude des provenances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Au Louvre, des antiquités à l'origine problématique [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2023 . - p.22.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24424 (14/07/2023)
Descripteurs : art antique / criminalité économique Mots-clés : Louvre (Paris) Résumé : Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution des pièces, l'étude des provenances. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23337 (21/01/2020)
[article]
Titre : "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.8-11 Note générale : Carte. Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23337 (21/01/2020)Descripteurs : Angola / criminalité économique / Portugal Résumé : Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire africaine Isabel dos Santos, fille de lancien président de lAngola, et de son mari, Sindika Dokolo. Les soupçons de détournement dargent public ; la transmission de documents compromettants par le biais dune plateforme dalerte ; sa cavale suite à louverture denquêtes ; son parcours et son ascension dans le monde des affaires ; les stratagèmes et les montages financiers pour détourner largent public. Lambiguïté de la lutte anticorruption menée par le président angolais Joao Lourenço. Reportage consacré au détournement de fonds organisé sous couvert de "projet immobilier" sur la plage Areia Branca de Luanda et lexpulsion des habitants de la zone. Le point sur les investissements dIsabel dos Santos au Portugal et la complaisance des gouvernements successifs portugais à légard de ses affaires. Récit des contrats et des tractations ayant permis à Isabel dos Santos de parvenir à la tête de la société pétrolière publique angolaise Sonangol et den détourner des millions. Le point sur les montages ayant permis le détournement de fonds laccaparement des diamants des mines angolaises par le couple dos Santos-Dokolo. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] "Luanda Leaks" : la mainmise dIsabel dos Santos sur les richesses de lAngola [texte imprimé] . - Le Monde éditions, 2020 . - p.8-11.
Carte.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 23337 (21/01/2020)
Descripteurs : Angola / criminalité économique / Portugal Résumé : Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire africaine Isabel dos Santos, fille de lancien président de lAngola, et de son mari, Sindika Dokolo. Les soupçons de détournement dargent public ; la transmission de documents compromettants par le biais dune plateforme dalerte ; sa cavale suite à louverture denquêtes ; son parcours et son ascension dans le monde des affaires ; les stratagèmes et les montages financiers pour détourner largent public. Lambiguïté de la lutte anticorruption menée par le président angolais Joao Lourenço. Reportage consacré au détournement de fonds organisé sous couvert de "projet immobilier" sur la plage Areia Branca de Luanda et lexpulsion des habitants de la zone. Le point sur les investissements dIsabel dos Santos au Portugal et la complaisance des gouvernements successifs portugais à légard de ses affaires. Récit des contrats et des tractations ayant permis à Isabel dos Santos de parvenir à la tête de la société pétrolière publique angolaise Sonangol et den détourner des millions. Le point sur les montages ayant permis le détournement de fonds laccaparement des diamants des mines angolaises par le couple dos Santos-Dokolo. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt / Simon Romero / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1739 (29/02/2024)
[article]
Titre : Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Romero ; Emiliano Rodriguez Mega Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1739 (29/02/2024)Descripteurs : criminalité économique / déboisement / Mexique Mots-clés : avocat (fruit) Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruction de la forêt par des hommes armés en 2022 ; le profil des personnes impliquées dans la déforestation illégale des terres ; la consommation d'avocats aux Etats-Unis ; le problème des conséquences de la demande américaine en avocats, au Mexique, revendiqué par les défenseurs des droits humains ; l'attitude des Etats-Unis face à l'appel des responsables de l'environnement dénoncée par l'organisation Climate Rights International ; les précisions apportées par le distributeur d'avocats "Fresh Del Monte" ; les explications de Jeff Miller auteur d'une histoire mondiale de l'avocat sur l'impact environnemental des avocatiers ; l'impact de la production industrielle des avocats au Mexique ; le problème de la corruption ; les difficultés rencontrées par les militants locaux contre la déforestation ; l'effet de la mobilisation des habitants de Patuan. Carte de l'Etat du Michoacan. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Mexique. Quand les gangs de l'avocat incendient la forêt [texte imprimé] / Simon Romero ; Emiliano Rodriguez Mega . - Courrier international, 2024 . - p.22-23.
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in Courrier international (Paris. 1990) > 1739 (29/02/2024)
Descripteurs : criminalité économique / déboisement / Mexique Mots-clés : avocat (fruit) Résumé : Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruction de la forêt par des hommes armés en 2022 ; le profil des personnes impliquées dans la déforestation illégale des terres ; la consommation d'avocats aux Etats-Unis ; le problème des conséquences de la demande américaine en avocats, au Mexique, revendiqué par les défenseurs des droits humains ; l'attitude des Etats-Unis face à l'appel des responsables de l'environnement dénoncée par l'organisation Climate Rights International ; les précisions apportées par le distributeur d'avocats "Fresh Del Monte" ; les explications de Jeff Miller auteur d'une histoire mondiale de l'avocat sur l'impact environnemental des avocatiers ; l'impact de la production industrielle des avocats au Mexique ; le problème de la corruption ; les difficultés rencontrées par les militants locaux contre la déforestation ; l'effet de la mobilisation des habitants de Patuan. Carte de l'Etat du Michoacan. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 057095 Disponible A Monaco, l'ombre du corbeau / Gérard Davet / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24013 (22/03/2022)
[article]
Titre : A Monaco, l'ombre du corbeau Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24013 (22/03/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journal "Le Monde" par une source anonyme ; la mise en cause de quatre hommes, proches du prince Albert II ; la rumeur d'un prélèvement d'argent sur les opérations immobilières à Monaco ; l'importance des chantiers de construction en cours dans la Principauté ; la présentation des trois grands groupes de constructeurs et de promoteurs immobiliers ; la création d'une chaîne YouTube anonyme et d'un site Web, "Les Dossiers du Rocher" sur lesquels est dénoncée la corruption du "Club des 4" ; la mise en ligne d'autres sites relais dans plusieurs pays européens ; l'invention de journalistes fictifs pour solliciter de vrais reporters ; la prudence de la presse locale ; les échanges de courriels entre les quatre hommes attestant de leur entente dans la répartition des nominations en Principauté ; la circulation de documents bancaires douteux ; la défense des quatre hommes ciblés par le "corbeau" ; une demande d'entraide judiciaire par le secrétaire d'Etat à la justice ; les dossiers confidentiels traités pour le prince Albert II ; le soutien de ce dernier à ses proches incriminés ; l'échec des policiers monégasques à trouver le concepteur du site "Les Dossiers du Rocher" ; les poursuites judiciaires en cours contre le "corbeau" ; les soupçons portés sur un promoteur et constructeur immobilier ; l'erreur de publication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la mise en examen de Didier Linotte, président du Tribunal suprême monégasque ; les suites de la rumeur persistante. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] A Monaco, l'ombre du corbeau [texte imprimé] / Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.26-27.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24013 (22/03/2022)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : principauté de Monaco Résumé : Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journal "Le Monde" par une source anonyme ; la mise en cause de quatre hommes, proches du prince Albert II ; la rumeur d'un prélèvement d'argent sur les opérations immobilières à Monaco ; l'importance des chantiers de construction en cours dans la Principauté ; la présentation des trois grands groupes de constructeurs et de promoteurs immobiliers ; la création d'une chaîne YouTube anonyme et d'un site Web, "Les Dossiers du Rocher" sur lesquels est dénoncée la corruption du "Club des 4" ; la mise en ligne d'autres sites relais dans plusieurs pays européens ; l'invention de journalistes fictifs pour solliciter de vrais reporters ; la prudence de la presse locale ; les échanges de courriels entre les quatre hommes attestant de leur entente dans la répartition des nominations en Principauté ; la circulation de documents bancaires douteux ; la défense des quatre hommes ciblés par le "corbeau" ; une demande d'entraide judiciaire par le secrétaire d'Etat à la justice ; les dossiers confidentiels traités pour le prince Albert II ; le soutien de ce dernier à ses proches incriminés ; l'échec des policiers monégasques à trouver le concepteur du site "Les Dossiers du Rocher" ; les poursuites judiciaires en cours contre le "corbeau" ; les soupçons portés sur un promoteur et constructeur immobilier ; l'erreur de publication de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur la mise en examen de Didier Linotte, président du Tribunal suprême monégasque ; les suites de la rumeur persistante. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La nouvelle vie des butins criminels confisqués / Abel Mestre / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : La nouvelle vie des butins criminels confisqués Type de document : texte imprimé Auteurs : Abel Mestre ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.13 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : agence publique Résumé : Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditions de la procédure ; l'essor de l'agence ; la valeur des biens saisis ; la distinction entre la saisie et la confiscation ; les différents types d'infractions ; les inégalités territoriales ; les écueils des procédures. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La nouvelle vie des butins criminels confisqués [texte imprimé] / Abel Mestre ; Thomas Saintourens . - Le Monde éditions, 2023 . - p.13.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : agence publique Résumé : Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditions de la procédure ; l'essor de l'agence ; la valeur des biens saisis ; la distinction entre la saisie et la confiscation ; les différents types d'infractions ; les inégalités territoriales ; les écueils des procédures. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos / Marion Douet / Le Monde éditions (2024) in Le Monde (Paris. 1944), 24585 (18/01/2024)
[article]
Titre : L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos Type de document : texte imprimé Auteurs : Marion Douet Editeur : Le Monde éditions, 2024 Article : p.18
in Le Monde (Paris. 1944) > 24585 (18/01/2024)Descripteurs : criminalité économique / Ouganda Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révélation de l'escroquerie en 2017 ; les précisions de l'avocat Augustine Cbilil Idoot sur la vulnérabilité des Ougandais ; le point de vue du créateur du site FraudWatchAI ; le problème de l'absence de cadre légal pour les cryptomonnaies dans les pays d'Afrique ; l'arnaque des fausses structures d'investissement en Afrique ; le cycle des arnaques lié au marché des cryptomonnaies ; les perspectives de développement des cryptomonnaies en Ouganda. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] L'Ouganda, eldorado de l'arnaque aux cryptos [texte imprimé] / Marion Douet . - Le Monde éditions, 2024 . - p.18.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24585 (18/01/2024)
Descripteurs : criminalité économique / Ouganda Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révélation de l'escroquerie en 2017 ; les précisions de l'avocat Augustine Cbilil Idoot sur la vulnérabilité des Ougandais ; le point de vue du créateur du site FraudWatchAI ; le problème de l'absence de cadre légal pour les cryptomonnaies dans les pays d'Afrique ; l'arnaque des fausses structures d'investissement en Afrique ; le cycle des arnaques lié au marché des cryptomonnaies ; les perspectives de développement des cryptomonnaies en Ouganda. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar / Laurence Caramel / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23625 (23/12/2020)
[article]
Titre : Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar Type de document : texte imprimé Auteurs : Laurence Caramel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.20
in Le Monde (Paris. 1944) > 23625 (23/12/2020)Descripteurs : criminalité économique / France / Madagascar / monopole Résumé : Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un circuit qui verrouille un marché lucratif ; la création d'une société offshore mauricienne où passent les transactions. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Parfum de scandale sur les litchis de Madagascar [texte imprimé] / Laurence Caramel, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.20.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23625 (23/12/2020)
Descripteurs : criminalité économique / France / Madagascar / monopole Résumé : Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un circuit qui verrouille un marché lucratif ; la création d'une société offshore mauricienne où passent les transactions. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le pillage, fléau du marché des antiquités / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24193 (18/10/2022)
[article]
Titre : Le pillage, fléau du marché des antiquités Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.22
in Le Monde (Paris. 1944) > 24193 (18/10/2022)Descripteurs : art antique / criminalité économique Résumé : Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié au blanchiment d'argent, à la corruption et au terrorisme ; les gains engendrés par l'organisation Etat islamique ; les zones de conflit comme zones de pillage ; l'exemple de la Libye ; le parcours des objets du trafic ; le renforcement de l'arsenal législatif ; le manque de moyens humains dans les pays sources et destinataires des objets ; la problématique de la sécurisation du domaine maritime français ; la nécessité d'une collaboration transfrontalière policière et judiciaire ; le travail en cours de la Commission européenne ; le silence des acteurs du marché de l'art ; le point sur la convention Unidroit de 1995. Les provenances de la collection Al Thani en question : la provenance et l'authenticité douteuses de pièces archéologiques acquises par le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, cousin de l'émir du Qatar ; l'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) ; le soupçon de fouilles clandestines d'un temple hittite en Syrie ; les points de vue des experts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le pillage, fléau du marché des antiquités [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2022 . - p.22.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24193 (18/10/2022)
Descripteurs : art antique / criminalité économique Résumé : Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié au blanchiment d'argent, à la corruption et au terrorisme ; les gains engendrés par l'organisation Etat islamique ; les zones de conflit comme zones de pillage ; l'exemple de la Libye ; le parcours des objets du trafic ; le renforcement de l'arsenal législatif ; le manque de moyens humains dans les pays sources et destinataires des objets ; la problématique de la sécurisation du domaine maritime français ; la nécessité d'une collaboration transfrontalière policière et judiciaire ; le travail en cours de la Commission européenne ; le silence des acteurs du marché de l'art ; le point sur la convention Unidroit de 1995. Les provenances de la collection Al Thani en question : la provenance et l'authenticité douteuses de pièces archéologiques acquises par le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, cousin de l'émir du Qatar ; l'enquête menée par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) ; le soupçon de fouilles clandestines d'un temple hittite en Syrie ; les points de vue des experts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Placement financier : des produits éthiques en toc / Elisa Oudin / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2023) in Que choisir ? (Paris), 620 (01/2023)
[article]
Titre : Placement financier : des produits éthiques en toc Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisa Oudin Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 Article : p.30-32
in Que choisir ? (Paris) > 620 (01/2023)Descripteurs : criminalité économique / placement financier Résumé : Le point sur les actions frauduleuses d'une société de placements financiers supposés responsables et solidaires : description des offres proposées par Asia Plantation Capital ; le témoignage d'un épargnant français sur ses motivations à investir dans ce secteur ; l'annonce de l'absence du retour sur investissements faites aux épargnants malaisiens et français ; le silence des responsables de la société et les actions judiciaires mises en place par les investisseurs ; la mise en cause de plusieurs conseillers financiers dans d'autres affaires frauduleuses. Encadré : conseils pour investir sereinement dans la reforestation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Placement financier : des produits éthiques en toc [texte imprimé] / Elisa Oudin . - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 . - p.30-32.
in Que choisir ? (Paris) > 620 (01/2023)
Descripteurs : criminalité économique / placement financier Résumé : Le point sur les actions frauduleuses d'une société de placements financiers supposés responsables et solidaires : description des offres proposées par Asia Plantation Capital ; le témoignage d'un épargnant français sur ses motivations à investir dans ce secteur ; l'annonce de l'absence du retour sur investissements faites aux épargnants malaisiens et français ; le silence des responsables de la société et les actions judiciaires mises en place par les investisseurs ; la mise en cause de plusieurs conseillers financiers dans d'autres affaires frauduleuses. Encadré : conseils pour investir sereinement dans la reforestation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 055715 Disponible Les puissants face aux juges / FGH Invest (2020) in Le 1 (Paris. 2014), 287 (11/03/2020)
[article]
Titre : Les puissants face aux juges Type de document : texte imprimé Editeur : FGH Invest, 2020 Article : p.1-6 Note générale : Bibliographie.
in Le 1 (Paris. 2014) > 287 (11/03/2020)Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice / magistrat / pouvoir judiciaire Résumé : Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn consécutive à l'affaire du Sofitel. Fable de Jean de La Fontaine "Les deux Mulets", présenté par léditeur Louis Chevaillier. Les affaires judiciaires impliquant des personnalités, en bande dessinée. Entretien avec l'avocate Eva Joly autour de la question de l'impunité des puissants et de l'inadéquation de la justice française. Le regard du journaliste Philippe Meyer sur l'inadaptation du système judiciaire aux exigences actuelles. Poster : la conquête de la justice pour son indépendance, depuis les années 70, à travers le parcours de jeunes juges d'instruction et la médiatisation des affaires judiciaires impliquant la classe politique ; approche sociologique du corps de la magistrature et les prémisses de sa démocratisation ; les transactions entre la justice et le monde de la finance aux Etats-Unis ; la politisation de la lutte anti-corruption au Brésil. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Les puissants face aux juges [texte imprimé] . - FGH Invest, 2020 . - p.1-6.
Bibliographie.
in Le 1 (Paris. 2014) > 287 (11/03/2020)
Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice / magistrat / pouvoir judiciaire Résumé : Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn consécutive à l'affaire du Sofitel. Fable de Jean de La Fontaine "Les deux Mulets", présenté par léditeur Louis Chevaillier. Les affaires judiciaires impliquant des personnalités, en bande dessinée. Entretien avec l'avocate Eva Joly autour de la question de l'impunité des puissants et de l'inadéquation de la justice française. Le regard du journaliste Philippe Meyer sur l'inadaptation du système judiciaire aux exigences actuelles. Poster : la conquête de la justice pour son indépendance, depuis les années 70, à travers le parcours de jeunes juges d'instruction et la médiatisation des affaires judiciaires impliquant la classe politique ; approche sociologique du corps de la magistrature et les prémisses de sa démocratisation ; les transactions entre la justice et le monde de la finance aux Etats-Unis ; la politisation de la lutte anti-corruption au Brésil. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 051263 Disponible En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler / Joan Tilouine / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23477 (03/07/2020)
[article]
Titre : En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler Type de document : texte imprimé Auteurs : Joan Tilouine, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.17
in Le Monde (Paris. 1944) > 23477 (03/07/2020)Descripteurs : chef d'entreprise / criminalité économique / République démocratique du Congo Résumé : Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circuits financiers offshore ; les opérations financières pour contourner les sanctions américaines ; le recours à des société-écran ; les préjudices pour le pays ; le rôle des lanceurs d'alerte pour dénoncer les opérations frauduleuses et les richesses mal acquises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En RDC, le trouble jeu du milliardaire israélien Dan Gertler [texte imprimé] / Joan Tilouine, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23477 (03/07/2020)
Descripteurs : chef d'entreprise / criminalité économique / République démocratique du Congo Résumé : Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circuits financiers offshore ; les opérations financières pour contourner les sanctions américaines ; le recours à des société-écran ; les préjudices pour le pays ; le rôle des lanceurs d'alerte pour dénoncer les opérations frauduleuses et les richesses mal acquises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur / Elisabeth Chesnais / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2023) in Que choisir ? (Paris), 630 (12/2023)
[article]
Titre : Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur Type de document : texte imprimé Auteurs : Elisabeth Chesnais ; Régis Faller Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 Article : p.22-27
in Que choisir ? (Paris) > 630 (12/2023)Descripteurs : criminalité économique / équipement énergétique Mots-clés : restauration de bâtiment Résumé : Le point sur les nombreuses fraudes liées au dispositif d'aide à la rénovation énergétique à 1 : les témoignages sur le manque d'exigence de TotalEnergies pour ses délégataires et mandataires ; la hausse constante du nombre de plaintes de particuliers pour des travaux ou des matériaux défectueux ; la recherche par l'Etat pour la limitation des dérives du paiement des Certificats d'Economie d'Energie grâce à des évolutions réglementaires ; les stratégies des "écodélinquants" pour contourner l'évolution d'une loi jugée inefficace ; la complicité des prestataires de contrôle ; des sanctions anecdotiques au regard de l'ampleur de la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Rénovation énergétique à 1 : une fraude de grande ampleur [texte imprimé] / Elisabeth Chesnais ; Régis Faller . - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2023 . - p.22-27.
in Que choisir ? (Paris) > 630 (12/2023)
Descripteurs : criminalité économique / équipement énergétique Mots-clés : restauration de bâtiment Résumé : Le point sur les nombreuses fraudes liées au dispositif d'aide à la rénovation énergétique à 1 : les témoignages sur le manque d'exigence de TotalEnergies pour ses délégataires et mandataires ; la hausse constante du nombre de plaintes de particuliers pour des travaux ou des matériaux défectueux ; la recherche par l'Etat pour la limitation des dérives du paiement des Certificats d'Economie d'Energie grâce à des évolutions réglementaires ; les stratégies des "écodélinquants" pour contourner l'évolution d'une loi jugée inefficace ; la complicité des prestataires de contrôle ; des sanctions anecdotiques au regard de l'ampleur de la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056737 Disponible Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022)
[article]
Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.24-26
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.24-26.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Du rififi sous la Coupole / Béatrice Gurrey / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24004 (11/03/2022)
[article]
Titre : Du rififi sous la Coupole Type de document : texte imprimé Auteurs : Béatrice Gurrey, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.21
in Le Monde (Paris. 1944) > 24004 (11/03/2022)Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Institut de France Résumé : Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ; les enquêtes de la brigade et leurs impacts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Du rififi sous la Coupole [texte imprimé] / Béatrice Gurrey, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.21.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24004 (11/03/2022)
Descripteurs : affaire judiciaire / criminalité économique Mots-clés : Institut de France Résumé : Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ; les enquêtes de la brigade et leurs impacts. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France / Abdelhak El Idrissi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24311 (04/03/2023)
[article]
Titre : Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.15
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi . - Le Monde éditions, 2023 . - p.15.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)
Descripteurs : criminalité économique / France / Russie Mots-clés : guerre russo-ukrainienne (2022-) Résumé : Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; les différentes infractions ; les sanctions ; le travail de la "task force" ; les services spécialisés ; la localisation et la valeur des biens ; la surveillance du respect des sanctions ; les procédures judiciaires ; les recours des hommes d'affaires russes. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes