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criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Les sombres coulisses du parquet financier / Gérard Davet / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23872 (08/10/2021)
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Titre : Les sombres coulisses du parquet financier Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.24-25 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23872 (08/10/2021)Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les pressions subies, les enquêtes de l'Inspection générale de la justice, le conflit avec l'exécutif, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les sombres coulisses du parquet financier [texte imprimé] / Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.24-25.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23872 (08/10/2021)
Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les pressions subies, les enquêtes de l'Inspection générale de la justice, le conflit avec l'exécutif, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" / Alexandre Kauffmann / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24569 (30/12/2023)
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Titre : Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexandre Kauffmann Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.16-17 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24569 (30/12/2023)Descripteurs : criminalité économique / mensonge Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les méthodes d'infiltration des "croque-escrocs", des internautes qui traquent les impostures ; la stratégie des enquêteurs ; les compétences des fraudeurs ; un exemple de scénario d'arnaque ; la question de l'"ingénierie sociale". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Sur la piste des "brouteurs". Les escrocs des "faux à l'amour" [texte imprimé] / Alexandre Kauffmann . - Le Monde éditions, 2023 . - p.16-17.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24569 (30/12/2023)
Descripteurs : criminalité économique / mensonge Mots-clés : cybercriminalité Résumé : Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les méthodes d'infiltration des "croque-escrocs", des internautes qui traquent les impostures ; la stratégie des enquêteurs ; les compétences des fraudeurs ; un exemple de scénario d'arnaque ; la question de l'"ingénierie sociale". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête / Roxana Azimi / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24123 (28/07/2022)
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Titre : Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête Type de document : texte imprimé Auteurs : Roxana Azimi Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24123 (28/07/2022)Descripteurs : art antique / criminalité économique / musée Résumé : Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ; le rôle de Jean-François Charnier, directeur scientifique de l'agence France Muséums dans la sélection des oeuvres destinées à Abou Dhabi ; les manquements déontologiques signalés par Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ; les conséquences de la culture de l'évitement sur l'insuffisance des contrôles ; les commentaires de l'avocat Emmanuel Pierrat au sujet des conséquences de la croyance et de la confiance dans le milieu de l'art ; les explications du directeur de Versailles, Laurent Salomé, sur l'impact de l'instauration du Conseil des conservateurs ; le vote à bulletin secret au Musée d'Orsay défendu par la directrice de conservation Sylvie Patrie ; les précisions du président du MuCem à Marseille, Jean-François Chougnet, sur les modalités d'acquisition ; la préconisation de l'archéologue Vincent Michel en matière d'acquisition ; la doctrine de Nathalie Bondil, directrice de l'Institut du monde arabe. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Trafic d'antiquités : les failles révélées par l'enquête [texte imprimé] / Roxana Azimi . - Le Monde éditions, 2022 . - p.20.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24123 (28/07/2022)
Descripteurs : art antique / criminalité économique / musée Résumé : Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ; le rôle de Jean-François Charnier, directeur scientifique de l'agence France Muséums dans la sélection des oeuvres destinées à Abou Dhabi ; les manquements déontologiques signalés par Rose-Marie Mousseaux, directrice du Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ; les conséquences de la culture de l'évitement sur l'insuffisance des contrôles ; les commentaires de l'avocat Emmanuel Pierrat au sujet des conséquences de la croyance et de la confiance dans le milieu de l'art ; les explications du directeur de Versailles, Laurent Salomé, sur l'impact de l'instauration du Conseil des conservateurs ; le vote à bulletin secret au Musée d'Orsay défendu par la directrice de conservation Sylvie Patrie ; les précisions du président du MuCem à Marseille, Jean-François Chougnet, sur les modalités d'acquisition ; la préconisation de l'archéologue Vincent Michel en matière d'acquisition ; la doctrine de Nathalie Bondil, directrice de l'Institut du monde arabe. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le trafic de Coltan enrichit la guérilla / Danielo Cristancho Serrano / Courrier international (2024) in Courrier international (Paris. 1990), 1738 (22/02/2024)
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Titre : Le trafic de Coltan enrichit la guérilla Type de document : texte imprimé Auteurs : Danielo Cristancho Serrano Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.20-21 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1738 (22/02/2024)Descripteurs : Colombie / criminalité économique / ressource minérale Résumé : Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisations criminelles sur ce secteur, intérêts portés par les groupes armés Forces armées de Colombie (Farc) et l'Armée de libération nationale (ELN) à ces exploitations situées dans des zones protégées, extension du trafic aux pays limitrophes, absence d'opération de répression conjointe avec le Venezuela, description du processus d'extraction et d'acheminement du Coltan, procédés illégaux utilisés par les trafiquants pour le transit du produit, destination, enjeux du trafic de ce minerai. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Le trafic de Coltan enrichit la guérilla [texte imprimé] / Danielo Cristancho Serrano . - Courrier international, 2024 . - p.20-21.
Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1738 (22/02/2024)
Descripteurs : Colombie / criminalité économique / ressource minérale Résumé : Dans El Espectador [presse colombienne], le point sur le trafic de Coltan surnommé l'"or bleu" en Colombie : lieux d'exploitation et usages de ce minerai, potentiel minier de la région du Guainia, facteurs favorisant l'implantation des organisations criminelles sur ce secteur, intérêts portés par les groupes armés Forces armées de Colombie (Farc) et l'Armée de libération nationale (ELN) à ces exploitations situées dans des zones protégées, extension du trafic aux pays limitrophes, absence d'opération de répression conjointe avec le Venezuela, description du processus d'extraction et d'acheminement du Coltan, procédés illégaux utilisés par les trafiquants pour le transit du produit, destination, enjeux du trafic de ce minerai. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 057083 Disponible Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 / Audrey Garric / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23440 (21/05/2020)
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Titre : Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Audrey Garric, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23440 (21/05/2020)Descripteurs : criminalité économique / pollution de l'air / Union européenne Résumé : Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique européen sur le fluorocarbone (EFCTC) ; le nombre de cas de fraude signalés sur la plateforme Action Line ; les résultats de l'enquête de l'association britannique Environmental Investigation Agency ; le contexte de l'augmentation du développement du marché noir et du trafic à travers l'UE ; la législation (F-Gas Regulation) mise en place par l'Union européenne depuis 2015 ; l'amendement de Kigali entré en vigueur en 2019 ; l'origine des produits et les circuits impliqués ; le problème du manque de contrôles et de sanctions ; les enjeux économiques et environnementaux du trafic de HFC ; la question du remplacement des gaz HFC par des hydrofluoroléfines (HFO) abordée par Mélanie Jourdain de l'EFCTC ; le témoignage d'un climaticien-frigoriste sur le rejet illégal des gaz HFC ; la réaction de Jean-Luc Carré, président du Syndicat national des entreprises du froid et du conditionnement de l'air au dégazage sauvage. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le trafic des gaz réfrigérants, jusqu'à 15 000 fois plus nocifs que le CO2 [texte imprimé] / Audrey Garric, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.19.
Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23440 (21/05/2020)
Descripteurs : criminalité économique / pollution de l'air / Union européenne Résumé : Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique européen sur le fluorocarbone (EFCTC) ; le nombre de cas de fraude signalés sur la plateforme Action Line ; les résultats de l'enquête de l'association britannique Environmental Investigation Agency ; le contexte de l'augmentation du développement du marché noir et du trafic à travers l'UE ; la législation (F-Gas Regulation) mise en place par l'Union européenne depuis 2015 ; l'amendement de Kigali entré en vigueur en 2019 ; l'origine des produits et les circuits impliqués ; le problème du manque de contrôles et de sanctions ; les enjeux économiques et environnementaux du trafic de HFC ; la question du remplacement des gaz HFC par des hydrofluoroléfines (HFO) abordée par Mélanie Jourdain de l'EFCTC ; le témoignage d'un climaticien-frigoriste sur le rejet illégal des gaz HFC ; la réaction de Jean-Luc Carré, président du Syndicat national des entreprises du froid et du conditionnement de l'air au dégazage sauvage. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Le traitement judiciaire du crime organisé déraille / Jean-Baptiste Jacquin / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022)
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Titre : Le traitement judiciaire du crime organisé déraille Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Jacquin, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.15
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable" du jugement des personnes poursuivies ; l'engorgement des tribunaux ; les causes de la lenteur des procédures ; la difficile programmation, par les tribunaux, des procès à venir ; l'obligation de juger en priorité les personnes placées en détention provisoire ; le fonctionnement et les compétences des Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) créées en 2004 pour traiter les affaires criminelles complexes et d'envergure ; l'impossibilité, pour les magistrats, de tenir les délais légaux ; les préjudices pour les victimes et les parties civiles ; le sentiment d'impuissance et de la nullité du travail pour les juges d'instruction ; l'absence des prévenus lors de la tenue tardive des procès ; les enjeux de la détention provisoire ; les critiques de la police envers la justice ; la pression de l'opinion et des gouvernements en faveur de la justice pénale d'urgence. Récit d'une procédure sur un trafic de drogue, à Marseille, ouverte en 2006 et annulée pour "non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Le traitement judiciaire du crime organisé déraille [texte imprimé] / Jean-Baptiste Jacquin, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.15.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / exercice de la justice Résumé : Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable" du jugement des personnes poursuivies ; l'engorgement des tribunaux ; les causes de la lenteur des procédures ; la difficile programmation, par les tribunaux, des procès à venir ; l'obligation de juger en priorité les personnes placées en détention provisoire ; le fonctionnement et les compétences des Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) créées en 2004 pour traiter les affaires criminelles complexes et d'envergure ; l'impossibilité, pour les magistrats, de tenir les délais légaux ; les préjudices pour les victimes et les parties civiles ; le sentiment d'impuissance et de la nullité du travail pour les juges d'instruction ; l'absence des prévenus lors de la tenue tardive des procès ; les enjeux de la détention provisoire ; les critiques de la police envers la justice ; la pression de l'opinion et des gouvernements en faveur de la justice pénale d'urgence. Récit d'une procédure sur un trafic de drogue, à Marseille, ouverte en 2006 et annulée pour "non-respect du droit à être jugé dans un délai raisonnable". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Turquie : les ravages de la course à la construction / Aude Martin / Alternatives économiques (2023) in Alternatives économiques (Quétigny), 434 (05/2023)
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Titre : Turquie : les ravages de la course à la construction Type de document : texte imprimé Auteurs : Aude Martin Editeur : Alternatives économiques, 2023 Article : p.48-51
in Alternatives économiques (Quétigny) > 434 (05/2023)Descripteurs : criminalité économique / industrie du BTP / politique du logement / Turquie Résumé : Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construction et de l'immobilier, le développement du clientélisme, les enjeux de la reconstruction. Encadré : la fin d'un miracle économique. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Turquie : les ravages de la course à la construction [texte imprimé] / Aude Martin . - Alternatives économiques, 2023 . - p.48-51.
in Alternatives économiques (Quétigny) > 434 (05/2023)
Descripteurs : criminalité économique / industrie du BTP / politique du logement / Turquie Résumé : Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construction et de l'immobilier, le développement du clientélisme, les enjeux de la reconstruction. Encadré : la fin d'un miracle économique. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056005 Disponible Vin : comme une odeur de vinaigre... / Arnaud de Blauwe / Union fédérale des consommateurs-Que Choisir (2022) in Que choisir ? (Paris), 617 (10/2022)
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Titre : Vin : comme une odeur de vinaigre... Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud de Blauwe ; Pascale Barlet ; Loustal Editeur : Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2022 Article : p.16-23
in Que choisir ? (Paris) > 617 (10/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : cru (vin) Résumé : Enquête dans les coulisses des fraudes dans la filière viticole du Bordelais et de Bourgogne : témoignage d'une lanceuse d'alerte sur la présence de pesticides dans des bouteilles labellisées Haute valeur environnementale et des représailles subies ; présentation du CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux), en charge de la défense des intérêts des acteurs du vin ; récit d'un contrôle de la brigade d'enquête des vins et spiritueux en Bourgogne ; les principales fraudes à la qualité du vin ; les connivences entre viticulteurs et organismes de contrôle dénoncés par un producteur pionnier de l'agriculture biologique dans le Bordelais ; témoignage d'une magistrate en retraite sur l'ampleur de la fraude aux vins de Bordeaux. Encadrés : présentation des principales fraudes liées au vin ; récit d'actions illégales dans le Bordelais ; rencontre avec un expert en contrefaçons du vin. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique [article] Vin : comme une odeur de vinaigre... [texte imprimé] / Arnaud de Blauwe ; Pascale Barlet ; Loustal . - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir, 2022 . - p.16-23.
in Que choisir ? (Paris) > 617 (10/2022)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : cru (vin) Résumé : Enquête dans les coulisses des fraudes dans la filière viticole du Bordelais et de Bourgogne : témoignage d'une lanceuse d'alerte sur la présence de pesticides dans des bouteilles labellisées Haute valeur environnementale et des représailles subies ; présentation du CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux), en charge de la défense des intérêts des acteurs du vin ; récit d'un contrôle de la brigade d'enquête des vins et spiritueux en Bourgogne ; les principales fraudes à la qualité du vin ; les connivences entre viticulteurs et organismes de contrôle dénoncés par un producteur pionnier de l'agriculture biologique dans le Bordelais ; témoignage d'une magistrate en retraite sur l'ampleur de la fraude aux vins de Bordeaux. Encadrés : présentation des principales fraudes liées au vin ; récit d'actions illégales dans le Bordelais ; rencontre avec un expert en contrefaçons du vin. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 055258 Disponible