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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023)
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : A Dubaï, les tours de la drogue française Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch ; Abdelhak El Idrissi Editeur : Le Monde éditions, 2024 Article : p.20 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24835 (06/11/2024)Descripteurs : bien immobilier / blanchiment de l'argent / enquête criminelle / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à destination des Emirats arabes unis afin d'identifier le patrimoine complet des narcotrafiquants ; les permis de résidence accordés par les Emirats arabes unis aux investisseurs ; la concentration de plusieurs acteurs majeurs du narcotrafic dans un même ensemble immobilier à Dubaï ; l'hypothèse du système de compensation pour convertir l'argent de la drogue en investissement immobilier à Dubaï ; la volonté de la justice d'assécher la capacité financière des organisations criminelles. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Au guichet des "banquiers" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel ; Thomas Saintourens ; Marc Landois Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.12-13 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24291 (09/02/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chine / commerce de gros Résumé : Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les acteurs du crime organisé ; l'impact du signalement effectué par Tracfin au sujet d'opérations financières concernant la Bank of China ; le rôle des grossistes du Centre international de commerce de gros France-Asie (CIFA) à Aubervilliers et le profit tiré des flux d'import-export dans le circuit du blanchiment d'argent européen ; le danger lié au transfert d'argent incessant ; les difficultés de l'appréhension de toute la chaîne de blanchiment ; les précisions sur l'entrepreneuriat familial de la ville de Wenzhou, en Chine, au coeur du système de blanchiment ; les coopérations entre les experts en blanchiment et les groupes criminels de diverses origines ; le constat du juge d'instruction dans l'affaire dite "B-Concept" ; les précisions sur le dossier "Fièvre jaune" piloté par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; le dossier "Keako" démantelé à l'automne 2021 ; les principes du "daigou" et du "renrou" utilisés par les groupes criminels chinois ; les différents canaux utilisés pour faire fructifier le cash ; la porosité avec les réseaux de prostitution. Cartographie du circuit de blanchiment d'argent via les grossistes chinois en Europe. Infographie consacrée aux infractions et blanchiment derrière la façade des centres grossistes chinois en France. Entretien avec la commissaire Anne-Sophie Coulbois, directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière au sujet du blanchiment d'argent : le rôle des "blanchisseurs" dans la criminalité organisée. Point sur l'utilisation de la diaspora chinoise par la Chine : les révélations de l'ONG Safeguard Defenders au sujet des relais associatifs de la police chinoise parmi la diaspora. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier international, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Corée du Nord / Laos Résumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité Archives Périodiques PER Périodique 061403 Disponible
Titre : Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Monnet Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24551 (09/12/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / trafic de drogue Mots-clés : Dubaï Résumé : Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
